广东雷州农村商业银行股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

尊敬的广东雷州农村商业银行股份有限公司全体股东：

广东雷州农村商业银行股份有限公司（以下简称：雷州农商银行）2025年第一次临时股东大会（以下简称：本次会议）于2025年7月16日上午10:30在雷州农商银行七楼会议室召开。本次会议通知已于2025年6月30日以登报公告方式送达各位股东。出席及委托代理人出席本次会议的雷州农商银行股东共28名（其中6名股东委托代理人出席），代表雷州农商银行有表决权的股份350,322,478股，占雷州农商银行股东表决权总数的60.15%。本次会议由雷州农商银行董事会召集，由梁青云同志主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

本次会议逐项审议通过了关于《雷州农商银行2024年度利润分配及股份分红方案》的提案、关于《雷州农商银行资本公积转增实收资本工作方案》的提案、关于雷州农商银行变更注册资本的提案等三项提案，并听取了关于免去万波同志董事长职务的通报。上述提案，均以记名投票的方式表决且表决结果均为通过，赞成股份数均为350,322,478股，赞成股份数均占出席股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数均为0股，占出席股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数均为0股，占出席股东所持有表决权股份总数的0%。

本次会议经广东信泉律师事务所苏桂兰、黄凌菲律师见证并出具律师见证书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到雷州农商银行五楼董事会办公室。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股票证等资料进行身份核实。

联系人：吴贤勤；地址：广东省雷州市西湖大道136号；电话：0759-8852888。

特此公告。

广东雷州农村商业银行股份有限公司

                        2025年7月16日