广东雷州农村商业银行股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会决议的公告

尊敬的各位股东：

广东雷州农村商业银行股份有限公司（以下简称：雷州农商银行）2025年第二次临时股东大会（以下简称：本次会议）于2025年9月29日下午15:30在雷州农商银行七楼会议室召开。本次会议通知已于2025年9月12日以登报公告方式送达各位股东。出席及委托代理人出席本次会议的雷州农商银行股东共24名（其中5名股东委托代理人出席），代表雷州农商银行有表决权的股份345,112,841股，占雷州农商银行股东表决权总数的59.25%。本次会议由雷州农商银行董事会召集，由梁青云同志主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

本次会议审议并以现场表决的方式表决了关于选举雷州农商银行第二届董事会执行董事的提案。

表决情况如下：赞成股份数345,112,841股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%。反对股份数0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。弃权股份数0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

会议审议通过了关于选举雷州农商银行第二届董事会执行董事候选人的提案，并以记名投票的方式选举雷州农商银行第二届董事会执行董事，选举结果如下：第二届董事会执行董事候选人戴洪江：赞成股份数345,112,841股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%。反对股份数0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。弃权股份数0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。戴洪江同志当选为雷州农商银行第二届董事会执行董事。

本次会议经广东信泉律师事务所苏桂兰、黄凌菲律师见证并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到雷州农商银行五楼董事会办公室。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股票证等资料进行身份核实。

联系人：黄柏锜；地址：广东省雷州市西湖大道136号；电话：0759-8852888。

特此公告。

广东雷州农村商业银行股份有限公司

                        2025年9月30日