广东雷州农村商业银行股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会决议的公告

尊敬的各位股东：

广东雷州农村商业银行股份有限公司（以下简称：雷州农商银行）2025年第三次临时股东大会（以下简称：本次会议）于2025年12月26日下午15:00在雷州农商银行七楼会议室召开。本次会议通知已于2025年12月11日以公告方式送达各位股东。出席及委托代理人出席本次会议的雷州农商银行股东共25名（其中7名股东委托代理人出席），代表雷州农商银行有表决权的股份298,046,254股，占雷州农商银行股东表决权总数的50.17%。本次会议由雷州农商银行董事会召集，由梁青云同志主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

本次会议逐项审议通过了关于撤销雷州农商银行监事会及下设委员会的提案、关于雷州农商银行董事会及高级管理层延迟换届的提案、关于废止监事会相关制度的提案、关于解聘沈发文同志雷州农商银行第二届监事会股东监事职务的提案、关于解聘刘柏高同志雷州农商银行第二届监事会外部监事职务的提案、关于解聘劳奇同志雷州农商银行第二届监事会外部监事职务的提案、关于《雷州农商银行章程》的提案、关于《雷州农商银行股东会议事规则》的提案、关于《雷州农商银行董事会议事规则》的提案、关于《雷州农商银行股份管理办法》的提案、关于《雷州农商银行股份质押管理办法》的提案等十三项提案，并听取了关于解聘俞立金同志雷州农商银行第二届监事会监事长、职工监事职务的通报、关于解聘唐益同志雷州农商银行第二届监事会职工监事职务的通报等两项通报。上述提案，均以记名投票的方式表决且表决结果均为通过，表决情况均为赞成股份数298,046,254股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%。反对股份数0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。弃权股份数0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

本次会议经北京市盈科（湛江）律师事务所黄悦峰、陈颖嫣律师见证并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到雷州农商银行五楼董事会办公室。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股票证等资料进行身份核实。

联系人：方爽雅、黄柏锜；地址：广东省雷州市西湖大道136号；电话：0759-8852888。

特此公告。

广东雷州农村商业银行股份有限公司

                        2025年12月26日