广东雷州农村商业银行股份有限公司

关于2023年度股东大会决议的公告

尊敬的各位股东：

广东雷州农村商业银行股份有限公司（以下简称：雷州农商银行）2023年度股东大会（以下简称：本次会议）于2024年4月18日下午15:30在雷州农商银行七楼会议室召开。本次会议通知已于2024年3月28日以登报公告方式送达各位股东。出席及委托代理人出席本次会议的股东共37名（其中9名股东委托代理人出席），代表雷州农商银行有表决权股份数350,629,549股，占总股本的60.2%。本次会议由雷州农商银行董事会召集，由吴贤勤同志主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

本次会议逐项审议通过了关于雷州农商银行2023年度董事会工作报告的提案、关于雷州农商银行2023年度监事会工作报告的提案、关于雷州农商银行2023年度信息披露报告的提案、关于雷州农商银行2023年度财务预算执行情况和2024年财务预算草案报告的提案、关于雷州农商银行2023年度董事会、监事会和高级管理层及其成员履职评价结果报告的提案、关于雷州农商银行聘请会计师事务所的提案、关于雷州农商银行2023年度关联交易情况报告的提案、关于雷州农商银行2023年度主要股东评估情况报告的提案、关于《广东雷州农村商业银行股份有限公司大股东行为监管办法（2024年版）》的提案、关于《广东雷州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2024年版）》的提案等十项提案，并听取了关于雷州农商银行2023年度独立董事述职的报告、关于雷州农商银行2023年度“三农”工作报告、关于雷州农商银行2023年监管意见及整改落实情况的报告、关于雷州农商银行2023年监管会谈存在问题及整改落实情况的报告等四项报告。上述提案，均以记名投票的方式表决且表决结果均为通过，其中赞成股份数均为350,629,549股，赞成股份数均占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数均为0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数均为0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

本次会议经广东信泉律师事务所沈俞廷、何莎莎律师见证并出具律师见证书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到雷州农商银行五楼董事会办公室。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股票证等资料进行身份核实。

联系人：吴贤勤；地址：广东省雷州市西湖大道136号；电话：0759-8852888。

特此公告。

广东雷州农村商业银行股份有限公司

                        2024年4月22日