广东雷州农村商业银行股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会决议的公告

尊敬的各位股东：

广东雷州农村商业银行股份有限公司（以下简称：雷州农商银行）2024年第二次临时股东大会（以下简称：本次会议）于2024年6月27日下午15:30在雷州农商银行七楼会议室召开。本次会议通知已于2024年6月11日以登报公告方式送达各位股东。出席及委托代理人出席本次会议的股东共24名（其中7名股东委托代理人出席），代表雷州农商银行有表决权股份数350,184,601股，占总股本的60.12%。本次会议由雷州农商银行董事会召集，由万波同志主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

本次会议听取了关于第二届董事会独立董事罗方慧、戴飞辞职的通报，并审议了《关于雷州农商银行第二届董事会增补独立董事的提案》《关于<雷州农商银行支农支小三年战略规划>的提案》,上述提案，均以记名投票的方式表决且表决结果均为通过，其中赞成股份数均为350,184,601股，赞成股份数均占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数均为0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份数均为0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

本次会议经广东信泉律师事务所沈俞廷、何莎莎律师见证并出具律师见证书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到雷州农商银行五楼董事会办公室。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股票证等资料进行身份核实。

联系人：吴贤勤；地址：广东省雷州市西湖大道136号；电话：0759-8852888。

特此公告。

广东雷州农村商业银行股份有限公司

                                         2024年6月27日