关于召开广东雷州农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的公告

尊敬的广东雷州农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东雷州农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，经广东雷州农村商业银行股份有限公司（以下简称：雷州农商银行）第二届董事会提议，决定召开雷州农商银行2024年度股东大会（以下简称：股东大会），现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）签到时间：2025年4月11日，上午9:00-9:30。会议时间：2025年4月11日，上午9:30-11:30。

（二）会议地点：广东省雷州市西湖大道136号（雷州农商银行七楼会议室）。

（三）会议召集人：雷州农商银行董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：本次股东大会以现场会议加视频会议形式召开，采取现场投票与网络投票相结合方式表决。

二、参会人员

雷州农商银行全体股东、董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的人员。

股东因故不能出席会议的，可以书面委托代理人（该代理人无需为雷州农商银行股东）代为出席会议并参与表决。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效日期等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，委托书须加盖法人单位公章。委托书应当注明：如果委托人不作具体指示，代理人是/否可以按自己的意愿表决。

三、会议内容

（一）审议表决事项。

1.关于雷州农商银行2024年度董事会工作报告的提案。

2.关于雷州农商银行2024年度监事会工作报告的提案。

3.关于雷州农商银行2024年度信息披露报告的提案。

4.关于雷州农商银行2024年经营情况及财务决算报告的提案。

5.关于雷州农商银行2025年经营计划及财务预算方案的提案。

6.关于东莞市荣利实业有限公司授信及关联交易情况报告的提案。

7.关于雷州农商银行2024年度董事会、监事会和高级管理层及其成员履职评价结果报告的提案。

8.关于雷州农商银行聘请会计师事务所的提案。

9.关于雷州农商银行2024年度关联交易情况报告的提案。

10.关于雷州农商银行2024年度主要股东评估情况报告的提案

11.关于《广东雷州农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法（2025年版）》的提案。

12.关于选举雷州农商银行第二届董事会股权董事的提案。

13.关于选举雷州农商银行第二届董事会执行董事的提案。

（二）听取报告事项。

1.关于雷州农商银行2024年度独立董事述职的报告。

2.关于雷州农商银行2024年度“三农”工作报告。

四、会议登记事项

为方便会议的组织安排，股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在规定的期限内办理会议预登记手续。

（一）预登记手续：拟出席会议的股东或受托人须出具有效身份证件和股权凭证办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2025年4月7日至2025年4月10日。上午8:30至12:00，下午 15:00至17:30。

（三）预登记地址：雷州农商银行董事会办公室（广东省雷州市西湖大道136号）。

五、会议出席及签到

请参加线上会议的股东及其代理人或授权代表联系雷州农商银行董事会办公室索要会议号并通过线上视频会议形式进行参会。参加线下会议的股东及其代理人或授权代表于2025年4月11日9:00至9:30到达会场办理签到手续并参加会议。

（一）自然人股东签到。自然人股东持本人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续；委托他人参加会议的，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、股权凭证（股票证）、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）企业法人股东签到。企业法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股票证）办理签到手续；委托他人参加会议的，由受托人持授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（复印件需经持证人签名并签署复印件与原件相符字样）、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、股权凭证（股票证）、受托人本人身份证办理签到手续并参加会议。

由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，不能出席会议和表决。

六、其他事项

（一）会务联系人及联系方式。联系人：吴贤勤。联系电话：0759-8852888。

（二）股东大会会议材料将置备于雷州农商银行董事会办公室，敬请各位股东留意。

（三）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

（四）会议时间、地点若有变动，将另行公告。

特此公告。

广东雷州农村商业银行股份有限公司

2025年3月21日