广东雷州农村商业银行股份有限公司

关于2025年度股东大会决议的公告

尊敬的各位股东：

广东雷州农村商业银行股份有限公司（以下简称：雷州农商银行）2025年度股东大会（以下简称：本次会议）于2026年4月22日下午15:30在雷州农商银行七楼会议室召开。本次会议通知已于2026年4月2日以公告方式送达各位股东。出席及委托代理人出席本次会议的股东共24名，代表雷州农商银行有表决权股份数290,566,151股，占总股本的60.14%。本次会议由雷州农商银行董事会召集，由万波同志主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

本次会议逐项审议通过了关于雷州农商银行2025年度董事会工作报告的提案、关于雷州农商银行2025年度监事会工作报告的提案、关于雷州农商银行2025年度信息披露报告的提案、关于雷州农商银行2025年经营情况及财务决算报告的提案、关于雷州农商银行2026年经营计划及财务预算方案的提案、关于雷州农商银行2025年度董事会、监事会和高级管理层及其成员履职评价结果报告的提案、关于雷州农商银行2025年度关联交易情况报告的提案、关于雷州农商银行2025年度主要股东（大股东）评估报告的提案、关于《广东雷州农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法》的提案、关于《广东雷州农村商业银行股份有限公司内部控制管理办法》的提案、关于确认雷州农商银行第二届董事会董事名单的提案、关于确认雷州农商银行第二届监事会监事名单的提案、关于雷州农商银行2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的提案、关于雷州农商银行变更注册资本的提案、关于《广东雷州农村商业银行股份有限公司章程》的提案等十五项提案，并听取了关于雷州农商银行2025年度独立董事述职的报告、关于雷州农商银行2025年度“三农”工作报告等两项报告。上述提案，均以记名投票的方式表决且表决结果均为通过，赞成股份数均为290,566,151股，赞成股份数均占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股份数均为0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股份数均为0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本次会议经北京市盈科（湛江）律师事务所陈颖嫣、吴明律师见证并出具律师见证书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到雷州农商银行董事会办公室。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股票证等资料进行身份核实。

联系人：方爽雅、黄柏锜；地址：广东省雷州市西湖大道136号；电话：0759-8852888。

特此公告。

广东雷州农村商业银行股份有限公司

                        2026年4月22日